【三零创建】：一分钱没拿到，还搭进210000余元！
前不久
陈女士因装修房子资金周转不开一筹莫展之时收到了一条“无抵押、无利息、秒下款”的短信陈女士按照短信提示添加了贷款客服的微信没想到经过一通操作短短两天就被骗走了超21万元
警惕网贷骗局！↓↓↓
骗子以各种理由要求受害人转账骗走超21万元后失踪陈女士按照客服要求提交了身份证等材料，还下载了手机银行App。客服要求她转账12000元到公司账户，用于测试。由于陈女士有多次网贷经历，她当时并未怀疑，并且在转账后很快收到了该公司转回的12000元。陈女士更加信任这个所谓的快速借钱公司。开始贷款后，客服告知因陈女士信用不佳，只能放款50%，而且想拿到这3万元，必须先存15000元做抵押。
为了尽快拿到贷款，陈女士按照对方要求进行了转账，但转账后，她却并没有如约拿到贷款，之前的15000元也没有退回来。客服告诉陈女士，因为之前她贷款次数太多，还存在欠款未结清、账户异常等情况，所以批下来的贷款被冻结了，需要她再支付2万元用于修复信用和解冻贷款。
这时，陈女士觉察到可能被骗了。然而客服表示，她转的这两笔钱属于程序操作，走完程序还会原封不动地返还给她。为了让陈女士打消疑虑，客服还向她出示了公司营业执照、客服手持身份证等证明材料，陈女士彻底放松了警惕。
在接下来的两天时间里，客服又以各种理由要求陈女士转账。陈女士先后向16个账户汇款了17次，总金额高达215000元，先前热情的客服也突然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。
为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元
民警发现，骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联，展示给陈女士的公司营业执照、现金支票也均是伪造。陈女士的17笔转账记录中，其中李某的账户引起了民警的注意。李某账户与其他账户最大的不同是一级卡的2万元转到了她的卡内后没有再次转移，而是直接取现。警方立即赶赴当地侦查，令人不解的是，在先期掌握的线索中，李某明明是一名女性，而前来取款的人却是一名男子。
警方第一时间将李某抓获，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。
警方发现该诈骗团伙与“跑分”团伙联系紧密。王某作为“跑分”团伙的负责人，主要与境外诈骗团伙联系业务，其他人进行转账或者取现。钱到位后，王某与诈骗团伙通过网络进行虚拟货币交易，从而实现跨境结算，获得非法收益。从2022年4月开始，在王某的组织下，租借、购买了30多张银行卡，通过为诈骗团伙‘洗白’诈骗赃款，可以从中获取4%的佣金。
不到两个月的时间，该团伙已经洗钱80余次，涉案金额近200万元。2022年下半年，警方对王某、宋某进行了抓捕，这个帮助网络信息犯罪的团伙也被警方成功捣毁，共抓获犯罪嫌疑人10名。团伙专向征信不良又急于用钱人员下手
经查，该犯罪团伙专门选择征信不良、无法正常贷款又急于用钱的人员，谎称可办理贷款业务，同时在审查环节故意制造假材料，人为设置各种障碍，诱导被害人修复信用、转账对冲汇款，以此方式骗取被害人钱财。
警方提示
个人征信是由中国人民银行征信中心统一管理的，无论是商业银行还是个人都无权删除和修改。凡是自称能提供消除不良征信记录服务的都是诈骗。如需网络贷款，请选择正规渠道，不要被“高额贷款、低额利率、无需抵押”等广告所迷惑，更不要将个人信息、征信情况、银行卡信息告知陌生人，避免造成不必要的财产损失。
原文链接：http://nyncj.xinxiang.gov.cn/Content/content/id/8277/cid/67.html
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